Módulo 1: Fundamentos Del Sistema Anti-Lavado En México

1.-Concepto de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

2.- Etapas del lavado de dinero

3.- Marco internacional (GAFI/FATF)

4.- Relación con la LFPIORPI y el sistema mexicano AML

5.- Autoridades clave:

• SHCP
• UIF
• SAT
• FGR

Módulo 2: LFPIORPI Y Actividades Vulnerables

1.- Estructura de la LFPIORPI

2.- ¿Qué son actividades vulnerables?

3.-Catálogo oficial:

• Inmobiliario
• Juegos con apuesta
• Vehículos
• Joyas, metales y obras de arte
• Servicios profesionales específicos

4.- Umbrales y umbrales acumulativos

5.- Identificación de clientes y usuarios

Módulo 3: Obligaciones Del Sujeto Obligado

1.- Alta y registro en el SAT

2.- Identificación del cliente (KYC)

3.- Expedientes y conservación de información

4.- Avisos a la UIF

5.- Uso de medios electrónicos

6.- Políticas internas de cumplimiento

Módulo 4: Reportes, Auditoría Y Supervisión

1.- Avisos de operaciones

2.- Avisos de 24 horas

3.- Operaciones relevantes vs inusuales

4.- Facultades de la UIF y SAT

5.- Auditorías y verificaciones

Módulo 5: Sanciones

1.- Multas administrativas (LFPIORPI)

2.- Consecuencias penales (Código Penal Federal)

3.- Responsabilidad de administradores y compliance officer

4.-Casos reales en México (análisis)

5.- Buenas prácticas de prevención